Річний звіт за 2010 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 14.07.2010 |
| Кворум зборів** | 68.8300000 |
| Питання порядку денного: | Повiдомлення про проведення загальних зборiв опублiковано - 26.05.2010 № 93 "Бюлетнь.Цiннi папери України", розмiщено в загальнодоступнiй iнформацiйной базi даних ДКЦПФР про ринок цiнних паперiв 31.05.2010 Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. ПРОТОКОЛ № 19 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365" м.Харкiв 14 липня 2010 року Голова зборiв - Усань А.Т. Секретар - Плющеєва О.О. Про проведення 14.07.2010 р. загальних зборiв ВАТ "АТП 16365" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством. Вiдповiдно до частини першої пункту 10.4. статуту реєстрацiйна(мандатна) та лiчильна комiсiя призначена правлiнням у складi: Шипоша Г.О.- голова реєстрацiйної i лiчильної комiсiї, Харламова В.О. i Савостєєнко Н.Л. - члени реєстрацiйної i лiчильної комiсiї. Голова правлiння Шпак О.В. вiдкрив збори i надав слово головi мандатної комiсiї Шипошi Г.О Голова реєстрацiйної комiсiї Шипоша Г.О.- оголосила протокол №1 мандатної комiсiї, вiдповiдно до якого: На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 114720,00 грн., що роздiлений на 1434 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 80,00 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв - 167 з кiлькiстю голосiв 1434. Для участi у зборах зареєструвалися 18(вiсiмнадцять) акцiонерiв та їх представникiв з кiлькiстю голосiв 987, що складає 68,83% вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та пункту 8.13. статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Голова правлiння Шпак О.В. поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв. Голосували: одноголосно (<за> -987 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв 16.07.2010 року. Для органiзацiї роботи зборiв одноголосно обрана президiя у складi: Усань А.Т. - голова зборiв, Плющеєва О.О. - секретар, Шпак О.В. - член президiї. Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Голова зборiв Усань А.Т. доповiв, що пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило i запропонував затвердити оголошений порядок денний: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. 2. Звiт наглядової ради. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк. 5. Довибори членiв наглядової ради. 6. Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування: 6.1. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 6.2. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються. 6.3. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 6.4. Визначення дати припинення ведення реєстру. 6.5. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 6.6. Призначення осiб, вiдповiдальних за переведеня випуску акцiй товариства в бездокументарну форму iснування. 6.7. Про порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. 7. Про розiрвання договору з реєстратором. 8. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю. Голосували: одноголосно (<за> -987 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Затвердити оголошений порядок денний. Пiсля вирiшення органiзацiйних питань перейшли до розгляду питань порядку денного. Вирiшили голосування по питанням 1-4 порядку денного провести пiсля обговорення всiх цих питань. ПЕРШЕ ПИТАННЯ Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. Доповiдав голова правлiння Шпак О.ВI (Звiт додається). ДРУГЕ ПИТАННЯ Звiт наглядової ради. Доповiла член наглядової ради Орлова Л.I. (Звiт додається). ТРЕТЄ ПИТАННЯ Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. ДоповIла голова ревiзiйної комiсiї Плющеєва О.О (Звiт додається).. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк Голова ревiзiйної комiсiї Плющеєва О.О. запропонувала затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2009 рiк. В обговоренi питань 1-4 порядку денного взяли участь головний бухгалтер Доренська М.В., акцiонер Коц О.А. Результати голосування по пунктам 1-4 порядку денного. Голосували: одноголосно (<за> -987 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнятi рiшення: 1) Роботу правлiння за 2009 рiк признати задовiльною. 2) Роботу наглядової ради за 2009 рiк признати задовiльною. 3) Роботу ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк признати задовiльною. 4) Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2009 р. чинному законодавству України. 5) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2009 рiк. П'ЯТЕ ПИТАННЯ Довибори членiв наглядової ради. Слухали члена наглядової ради Бiлай Ю.О., який запропонував у зв'язку з заявою Орлової Л.I. про вихiд iз членiв наглядової ради обрати нового члена ради- Усань А.Т. Цю пропозицiю пiдтримав акцiонер акцiонер Романенко С.Г. Результати голосування по пунктУ 5 порядку денного. Голосували: одноголосно (<за> -987 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено БЮЛЕТЕНЯМИ №1, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Добрати до складу членiв наглядової ради Усань А.Т. ШОСТЕ ПИТАННЯ Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування. Слухали: голову правлiння Шпака О.В. про необхiднiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства перевести випуск акцiй у бездокументарну форму iснування до 29.10.2010 р. Голосування проведено бюлетенями №2, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Бюлетенiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 18 987 (100%); - за 18 987 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: 1) Перевести випуск акцiй ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365" iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 2) Визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзуються, Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ 30370711). 3) Визначити зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 36816015). 4) Встановити дату припинення ведення реєстру акцiонерiв 20.09.2010 р. 5) У строк не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля цих зборiв персонально повiдомити всiх акцiонерiв товариства (згiдно реєстру акцiонерiв на 14.07.2010) простими листами про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства та опублiкувати повiдомлення в пресi вiдповiдно до законодавства. 6) Доручити та надати усi необхiднi повноваження головi правлiння товариства Шпаку О.В. здiйснити усi необхiднi та достатнi дiї для проведення дематерiалiзацi випуску акцiй товариства у тому числi: здiйснити повiдомлення акцiонерiв, здiйснити замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, укласти договори з обраним депозитарiєм та зберiгачем, вiдкрити рахунки у зберiгача акцiонерам товариства тощо. 7) Встановити, що пiсля закриття реєстру акцiонери товариства повиннi здати свої сертифiкати уповноваженiй правлiнням товариства особi для їх подальшого знищення з пiдписанням вiдповiдного акту. Невилученi з обiгу сертифiкати вважати недiйсними. 8) Затвердити нижченаведене рiшення: РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ (ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИПУСКУ АКЦIЙ IЗ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ У БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ IСНУВАННЯ) ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365" М.Харкiв 14 липня 2010 року 1. РЕКВIЗИТИ ЕМIТЕНТА 1.1. Найменування емiтента згiдно з установчими документами: 1.1.1. повне: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365" . 1.1.2. скорочене: ВАТ "АТП 16365". 1.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 03118943 1.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: - серiя А00 №507840, - номер запису 1 480 120 0000 020677, - дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 07.04.1992 р., - орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради. 1.4. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: 61140, м.Харкiв, вул.. Юного ленiнця, 29. 1.5. Адреса для поштових повiдомлень: 61140, м.Харкiв, вул.. Юного ленiнця, 29. 1.6. Тел/факс: (057)737-24-41. 1.7. Перелiк посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння - ШПАК ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. 2. РЕКВIЗИТИ ВИПУСКУ ПРОСТИХ IМЕННИХ АКЦIЙ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ - Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): простi iменнi акцi. - Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: дата реєстрацiї: 26.06.2003 р., дата видачi: 26.06.2003р., орган, що видав свiдоцтво: Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер випуску: 62/20/1/03. - Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA2001981008. - Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску - 80,00 грн. (вiсiмдесят гривень 00 копiйок). - Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску -1434 шт. (одна тисяча чотириста тридцять чотири). - Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 114720,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч сiмсот двадцять гривень 00 коп.). 3. РЕКВIЗИТИ ДЕПОЗИТАРIЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦIЙ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ 3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України". 3.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711. 3.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: - серiя: А00 №020227, - номер запису: 1 074 105 0001 010655, - дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 17.05.1999р., - орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя мiста Києва. 3.4. Мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3. 3.5. Телефони контактної особи: - (044) 2791074, 2791249. 3.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №189650, видана 19.09.2006р., строк дiї до 19.09.2016р. 4. РЕКВIЗИТИ ЗБЕРIГАЧА, У ЯКОГО ЕМIТЕНТ БУДЕ ВIДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦIННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦIЙ 4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест". 4.2. Мiсцезнаходження: 61038, м. Харкiв, проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30. 4.3. Телефони контактної особи: 057-7627338 - директор Солдатова Тетяна Iванiвна. 4.4. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36816015. 4.5. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя А01 № 423635, номер запису 1 480 107 0002 045969, дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 05.02.2010 р., орган, що видав свiдоцтво: виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради. 4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №533824, видана 23.04.2010 р., строк дiї: 23.04.2010р. - 23.04.2015р. 5. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ У загальних зборах акцiонерiв ВАТ "АТП 16365" беруть участь 18 (вiсiмнадцять) акцiонерiв, що володiють 987 простими iменними акцiями, що складає 68,83% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. 6. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РIШЕННЯ ПРО ЗМIНУ ФОРМИ IСНУВАННЯ АКЦIЙ Рiшення про змiну форми iснування акцiй ВАТ "АТП 16365" приймають 18 (вiсiмнадцять) акцiонерiв, що володiють 987 простими iменними акцiями, що складає що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 7. ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ: 20 вересня 2010 року. Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується, не здiйснюється. СЬОМЕ ПИТАННЯ Про розiрвання договору з реєстратором. Слухали: Голову правлiння Шпака О.В., який запропонував у зв'язку з переведенням випуску акцiй товариства у бездокументарну форму iснування вiдповiдно до законодавства розiрвати договiр з реєстратором - Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю "Спiвдружнiсь". Голосування проведено бюлетенями №3, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Бюлетенiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 18 987 (100%); - за 18 987 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: Розiрвати договiр на послуги щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №449 вiд 14.09.2006 року з Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю "Спiвдружнiсь". Датою закриття реєстру вважати 20.09.2010р. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю. Слухали: Голову правлiння Шпака О.В., який запропонував, у зв'язку з вимогами закону <Про акцiонернi товариства> доручити правлiнню пiдготувати нову редакцiю статуту товариства. Голосування проведено бюлетенями №4 Голосування проведено бюлетенями №3, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї: Кiлькiсть Бюлетенiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi учасникiв Загальних зборiв - видано 18 987 (100%); - за 18 987 (100%) - проти, - 0 - 0 (0%); - утримались - 0 - 0 (0%); - не голосували - 0 - 0 (0%); Прийнято рiшення: Доручити правлiнню ВАТ <АТП 16365> пiдготувати до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв проект нової редакцiї статуту вiдповiдно до закону <Про акцiонернi товариства>. Голова зборiв Усань А.Т. Секретар Плющеєва О.О. |