Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 21.04.2011 |
| Кворум зборів** | 69.4500000 |
| Питання порядку денного: | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365" П Р О Т О К О Л № 2011I1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ м. Харкiв. 21 квiтня 2011 р. Час початку зборiв: 14-00 Збори проводяться в очнiй формi Голова зборiв - Усань А.Т. Секретар - Плющеєва О.О. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 114720,00 (сто чотирнад-цять тисяч сiмсот двадцять) гривень, що роздiлений на 1434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 80,00 (вiсiмдесят) гривень кожна. Всi акцiї Товарист-ва на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 1434 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату зборiв 21.04.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 21.04.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". Реєстрацiйна комiсiя, призначена Правлiнням у складi: Орлова Л.I. (голова комiсiї), Нартова Л.М., Мор-гун В.М. (члени комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв. Результати реєстрацiї: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 167; -загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 19; - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi за-реєструвалися для участi у загальних зборах: 996 штук ; - вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 69,45% вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та п. 8.13 Статуту кво-рум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Голова правлiння Шпак О.В. поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв. Голосували: одноголосно (<за> -996 голосiв, 100%- учасникiв зборiв). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв 21.04.2011 року. Голова правлiння Шпак О.В. проiнформував збори, що про проведення 21.04.2011 р. Загаль-них зборiв акцiонерiв ВАТ "АТП 16365" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до ого-лошеного порядку денного не надходило, тому було запропоновано перейти до розгляду питань поряд-ку денного зборiв. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та ос-новнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). 7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства": 7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства. 7.2. Про змiну найменування Товариства. 7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: - Про Загальнi збори. - Про Наглядову Раду. - Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. 8. Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства. 9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. 10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Перше питання порядку денного Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Було запропоновано затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Усань А.Т. , секретар зборiв Плющеєва О.О., лiчильна комiсiя у складi: Орлова Л.I. (голова лiчильної комiсiї), Нартова Л.М., Моргун В.М. (члени лiчильної комiсiї). Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Усань А.Т. , секретар зборiв Плющеєва О.О., лiчильна комiсiя у складi: Орлова Л.I. (голова лiчильної комiсiї), Нартова Л.М., Моргун В.М. (члени лiчи-льної комiсiї). Друге питання порядку денного Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi на-прямки дiяльностi на 2011 рiк. Слухали: Звiт голови правлыння Шпака О.В. (додається) Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: 1. Прийняти до вiдома звiт голови правлыння Товариства. 2. Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi. Третє питання Порядку денного: Звiт наглядової ради. Слухали: голову Наглядової ради Вакуленко О. I.(додається) Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради. Четверте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та за-твердження її висновку. Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї зачитала її голова Плющеєва О.О., яка оголосила висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010р. чинному законодавству України. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України. П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р. Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р. Шосте питання Порядку денного: Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв). Слухали: Голова правлiння Шпак О.В. запропонував у зв'язку зi збитками у розмiрi 128.31тис.грн за ре-зультатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати. Сьоме питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi това-риства>. Слухали: Голову правлiння Шпака О.В., який доповiв про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" до 30.04.2011року i зауважив,що Приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до на-брання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй: 1) внесення змiн до статуту Товариства вiдповiдно до вимог вищезазначеного Закону; 2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних збо-рiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: 1. Визначити тип Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 2. Затвердити нове найменування товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАН-СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365". 3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi повноважен-ня Шпаку Олексiю Володимировичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 4. Визначити, що нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами. 5. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: - Про Загальнi збори. - Про Наглядову Раду. - Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. Восьме питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить три особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить три роки, а обрання членiв здiйснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням повного складу ради. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства. - На голосування поставлено питання про обрання 3-х членiв Наглядової ради. В список канди-датiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: Мкртчян Сергiй Артушевич, Шпак Дмитро Олексiйович, Воробйова Ольга Олексiївна Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування. Результати голосування: № зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА 1. Мкртчян Сергiй Артушевич, 996 2. Шпак Дмитро Олексiйович, 996 3. Воробйова Ольга Олексiївна 996 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 21.04.2014 року включно наступних членiв Наглядової ради Товариства: 1. Мкртчян Сергiй Артушевич 2. Шпак Дмитро Олексiйович, 3. Воробйова Ольга Олексiївна. Дев'яте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається Загальними зборами строком на 5 рокiв. На голосуваня виноситься питання Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрати директором Товариства Шпака Олексiя Володимировича строком на 5 рокiв до 21.04.2016 включно. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрати директором Товариства Шпака Олексiя Володимировича строком на 5 рокiв до 21.04.2016 включно. Десяте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiю її кiлькiсний склад ста-новить три особи якi обираються Загальними зборами не термiн три роки шляхом кумулятивного голосу-вання з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв' язку вищевикладеним Зборам пропонується обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання ревiзiйної комiсiї. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства. - На голосування поставлено питання про обрання 3-х членiв Ревiзiйної комiсiї. В список канди-датiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: Плющеєва Ольга Олександрiвна, Савостєєнко Надiя Леонiдiвна, Романенко Сергiй Григорович. Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування. Результати голосування: № зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА 1 Плющеєва Ольга Олександрiвна 996 2 Савостєєнко Надiя Леонiдiвна 996 3 Романенко Сергiй Григорович 996 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 21.04.2014 року включно наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Плющеєва Ольга Олександрiвна 2. Савостєєнко Надiя Леонiдiвна 3. Романенко Сергiй Григорович Одинадцяте питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Шпак О.В. запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 996 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити умови роботи членiв Наглядової Ради на безоплатнiй основi, договорiв iз членами Наглядової Ради не укладати. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подвалися. |