Річний звіт за 2012 рік
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 28.04.2012 | |
Кворум зборів** | 67.22 | |
Опис | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365" П Р О Т О К О Л №2012 /1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ м.Харкiв 28.04.2012р. Час початку зборiв -14.00 Збори проводяться в очнiй формi. Голова зборiв -Шпак Д.О. Секретар -Шипоша Г.О. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 114 720,00 ( сто чотирнадцять тисяч сiмсот двадцять гривень 00коп.), що роздiлений на 1434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) штуки простих iменних акцiй номiнальної вартостi 80,00 (вiсiмдесят) гривень кожна. Всi акцii Товариства на момент проведення загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 1434 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань порядку денного зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право участi у зборах, складеному на дату облiку 25.04.2012 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 25.04.2012р., наданому депозитарiєм ПАТ " Нацiональний депозитарiй України". Реєсрацiйна комiсiя , призначена Наглядовою радою у складi : Шипоша Г.О.-голова комiсiї, Стаценко Т.О., Савостєєнко Н.Л. -члени комiсiї провела реєстрацiю учасникiв Загальних Зборiв. Результати реєстрацiї: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах -167 -загальна кiлькiсть акцiонерiв (їз представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах - 11 -загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах -964 штук -вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах - 67,22% вiд загальної кiлькостi голосiв Вiдповiдно до ст.41 Закону України " Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонероiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Збори на пiдставi протоколу реєстрацiйної комiсiї про наявнiсть кворуму визнаються правомочними i оголошуються вiдкритими. Наглядова Рада на своєму засiданнi 07.03.2012р. призначила головою зборiв Шпака Д.О., секретарем зборiв Шипошу Г.О. Директор Шпак О.В. вiдкрив збори i доповiв , що про проведення 28.04.2012р. Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АТП 16365" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку Загальних зборiв:персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством.. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, тому було запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного зборiв. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв ПАТ "АТП 16365". 3.Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2011рiк. 4.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012рiк. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердження її висновку. 6.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк. 7.Затвердження розподiлу прибутку ( порядку покриття збиткiв) за 2011 рiк. 8.Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями. Перше питання порядку денного: Затвердження лiчильної комiсiї. Було запропоновано затвердити лiчильну комiсiю у складi : Курбатов М.Є.-голова комiсiї, Стаценко Т.О., Савостєєнко Н.Л.-члени комiсiї. Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасникiв Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно "За" -964 голоса ( 100% учасникiв зборiв) " Проти ", " Утримались " -не має. Прийнято рiшення: Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Курбатов М.Є. -голова лiчильної комiсiї, Стаценко Т.О., Савостєєнко Н.Л.- члени лiчильної комiсiї. Друге питання порядку денного: Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв ПАТ "АТП 16365" Слухали: Директора Шпака О.В. Зачитав запропонований регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв. Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно "За" -964 голоса ( 100% учасникiв зборiв) " Проти" , "Утримались " не має. Прийнято рiшення : Затвердити регламент роботи Загальних зборiв ПАТ "АТП 16365" Третє питання порядку денного: Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2011роцi. Слухали: Члена Наглядової ради Шпака Д.О. (додається) Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно " За"-964 голоса (100% учасникiв зборiв), " Проти" , "Утримались" не має. Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради. Четверте питання порядкеу денного: Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. Слухали: Звiт директора Шпак О.В. ( додається). Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно " За" -964 голосiв ( 100% учасникiв зборiв) "Проти" , "Утримались " не має. Прийнято рiшення: 1.Прийняти до вiдома Звiт директора Товариства. 2.Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi. П"яте питання порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердження її висновку. Слухали: Звiт Ревiзiйної комiсiї зачитала її голова Плющеєва О.О, яка оголосила висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному Законодавству України. Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно "За " -964 голоса ( 100% учасникiв зборiв). "Проти" , "Утримались" не має. Прийнято рiшення : Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та її висновок. Шосте питання порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк. Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно "ЗА " -964 голоса (100 % учасникiв зборiв), "Проти" , "Утримались " не має. Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. Сьоме питання порядку денного: Про розподiл ( покриття збиткiв) за 2011 рiк. Слухали: Директора Шпак О.В. Запропонував у зв"язку зi збитками за результатами роботи Товариства за 2011 рiк дивiдендiв не нараховувати. Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування "За "-964 голоса (100% учасникiв зборiв) "Проти" , "Утримались " не має. Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2011 роцi дивiдендiв не нараховувати. Восьме питання порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Директор Шпак О.В. Запропонував визначити умови роботи членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування : голосували одностайно "За" -964 голоса ( 100% учасникiв зборiв). "Проти" , "Утримались " не має. Прийнято рiшення: Затвердити умови роботи членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi, договорiв iз членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї не укладати. Голова зборiв Шпак Д.О. Секретар Шипоша Г.О, "Засвiдчую " Директор ПАТ "АТП 16365" Шпак О.В. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |