Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 70
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Затвердження лiчильної комiсiї (Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шипоша Г.О.-голова комiсiї, Стаценко Т.О.- член комiсiї);

2. Звiт Директора про результати дiяльностi Товариства в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк.(1. Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною. 2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк);

3. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2013р. (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною);

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. та затвердження її висновку. (1.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2013 роцi чинному законодавству України. 2.Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльною);

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013р. (Затвердити рiчну звiтнiсть ПАТ "АТП 16365" за 2013 рiк);

6. Затвердження розподiлу прибутку(покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013 р. (1. Доручити директору пiдготувати заходи щодо покриття збиткiв Товариства. 2. За результатами дiяльностi Товариства в 2013 р. дивiдендiв не нараховувати);

7. Про обрання наглядової ради Товариства. (Обрати(переобрати) на строк три роки до 30.04.2017 р. членами наглядової ради ПАТ "АТП 16365" наступних осiб: Мкртчяна Сергiя Артушевича, Шпака Дмитра Олексiйовича, Воробйову Ольгу Олексiївну);

8. Про обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. (Обрати(переобрати) на строк три роки до 30.04.2017 р. членами ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП 16365" наступних осiб: Плющеєву Ольгу Олександрiвну, Савостєєнко Надiю Леонiдiвну, Романенко Сергiя Григоровича);

9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства (1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi, 2. Визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, директора Шпака О.В.);

10. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. (1. Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року; 2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 100 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2013 р.; 3. Надати директору Товариства Шпаку О.В. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за попереднiм погодженням наглядовою радою);

11. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору. (1.Затвердити умови Договору № НР-8 вiд 23.12.2013 з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест". 2. Надати повноваження директору Шпаку О.В. щодо внесення змiн та доповнень до цього договору).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.