Дата розміщення: 23.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання Лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шипоша Г.О.– голова комiсiї, Вакуленко О.I., Завада М.Г. – члени комiсiї.];

2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 р. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.];

3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. [1.Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною. 2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. ];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження її висновку. [1. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015 роцi чинному законодавству України.
2. Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльно.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк. ];

6. Затвердження розподiлу прибутку(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв за 2015 р. [1. Доручити директору пiдготувати заходи щодо покриття збиткiв Товариства. 2. За результатами дiяльностi Товариства в 2015 р. дивiдендiв не нараховувати.];

7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї. [1. Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне.
2. Затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365".
3. Затвердити нову редакцiю статуту Товариства.
4. Визначити, що нова редакцiя статуту Товариства набуває чинностi одночасно з набуттям чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 7 квiтня 2015 року № 289-VIII, але не ранiше її державної реєстрацiї.
5. Уповноважити голову загальних зборiв директора Товариства Шпака Олексiя Володимировича пiдписати нову редакцiю статуту та надати її на державну реєстрацiю вiдповiдно до законодавства.];

8. Про внесення змiн до ЄДР щодо найменування i мiсцезнаходження Товариства. [1) В зв’язку зi змiною типа товариства з публiчного на приватне внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16365", скорочене - АТ "АТП-16365".
2) В зв'язку з перейменуванням згiдно закону про декомунiзацiю вулицi Юного ленiнця в Роз’їзний провулок, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове мiсцезнаходження Товариства: 61140, м. Харкiв, провулок Роз’їзний, буд. 29.];

9. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї статуту Товариства.];

10. Обрання директора Товарист[Обрати(переобрати) на наступнi 5 рокiв до 30.04.2021 року директором Товариства Шпака Олексiя Володимировича.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.