Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї[Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шипоша Г.О.– голова комiсiї, Вакуленко О.I., Завада М.Г. – члени комiсiї.];

2. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рi[Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 р. прийняти до вiдома.];

3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi.[- Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною. - Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. ];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi Товариства за 2016 р. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рi[Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];

6. Про розподiл прибутку(порядок покриття збитку) та дивiдени Товариства за 2016 рiк.[- Доручити директору пiдготувати заходи щодо покриття збиткiв Товариства. - За результатами дiяльностi Товариства в 2016 р. дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.];

7. Припинення повноважень Наглядової ради та обрання членiв Наглядової Ради. [1) Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складi. 2) обрати(переобрати) строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства наступних осiб:
1. Мкртчян Микола Сергiйович ( акцiонер)
2. Шпак Дмитро Олексiйович (акцiонер)
3. Панченко Ольга Олексiївна (акцiонер) ];

8. Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. [1) Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 2) обрати (переобрати) строком на 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:
1. Плющеєва Ольга Олександрiвна
2. Романенко Сергiй Григорович
3. Савостєєнко Надiя Леонiдiвна ];

9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових угод iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства, директора Шпака О.В.];

10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладення. [- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, складає не бiльше 10 000 000 (Десять мiльйонiв) гривень;
- надати директору Товариства Шпаку О.В. повноваження щодо укладання, розiрвання, пiдписання цих правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою Товариства. ].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.