Дата розміщення: 18.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 21.04.2017 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Опис | Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Обрання лiчильної комiсiї[Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шипоша Г.О.– голова комiсiї, Вакуленко О.I., Завада М.Г. – члени комiсiї.]; 2. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рi[Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 р. прийняти до вiдома.]; 3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi.[- Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною. - Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. ]; 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi Товариства за 2016 р. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.]; 5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рi[Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.]; 6. Про розподiл прибутку(порядок покриття збитку) та дивiдени Товариства за 2016 рiк.[- Доручити директору пiдготувати заходи щодо покриття збиткiв Товариства. - За результатами дiяльностi Товариства в 2016 р. дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.]; 7. Припинення повноважень Наглядової ради та обрання членiв Наглядової Ради. [1) Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складi. 2) обрати(переобрати) строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: 1. Мкртчян Микола Сергiйович ( акцiонер) 2. Шпак Дмитро Олексiйович (акцiонер) 3. Панченко Ольга Олексiївна (акцiонер) ]; 8. Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. [1) Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 2) обрати (переобрати) строком на 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: 1. Плющеєва Ольга Олександрiвна 2. Романенко Сергiй Григорович 3. Савостєєнко Надiя Леонiдiвна ]; 9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових угод iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства, директора Шпака О.В.]; 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладення. [- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення; - встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, складає не бiльше 10 000 000 (Десять мiльйонiв) гривень; - надати директору Товариства Шпаку О.В. повноваження щодо укладання, розiрвання, пiдписання цих правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою Товариства. ]. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.